La Fiscalía informó que posteriormente, los fondos fueron transferidos ilícitamente a través de más de 13 cuentas bancarias dentro del sistema financiero nacional, con el propósito de ocultar el origen del dinero y asegurar un beneficio económico indebido. Por el mismo caso, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Metropolitana, con unidades de la DIJ de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, ya había arrestado a siete personas acusadas del delito de fraude financiero. Supuestamente, forman parte de un grupo criminal que, utilizando documentación financiera falsa, obtuvo un préstamo hipotecario de $786,171.98. Entre los acusados se encuentra un influencer, quien, según la investigación, obtuvo un beneficio económico de más de $30,000. La publicación 'Hombre Arrestado por Desviar Fondos del Banco Caja de Ahorros: Lavado de Dinero' apareció primero en Newsroom Panama. Estos procedimientos son parte de la Operación Fraude Total, que tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando cinco personas fueron apprehendidas en acciones realizadas simultáneamente en diferentes partes de los distritos de Panamá y San Miguelito. Paso Canoas Chiriquí: En una residencia en el sector de Paso Canoas, provincia de Chiriquí, Panamá, fue arrestado un hombre directamente vinculado a la comisión de delitos financieros y lavado de dinero, en perjuicio del Banco Caja de Ahorros. Las investigaciones preliminares detallan que el sospechoso utilizó documentación financiera falsa para obtener un préstamo hipotecario por la suma de $490,000.00, utilizando una tasación fraudulenta, aduciendo mejoras a una propiedad, pero se determinó que la residencia no existe. La Fiscalía detalló que están plenamente vinculados a la investigación.
