Панамский инфлюенсер Barto Flow, настоящее имя которого — Бартоло Энкарнасьон Гуанте, и еще четыре человека были предъявлены обвинения в отмывании денег в деле, которое потрясло общественность. Вчера в зале 5 Системы уголовного преследования состоялось слушание по ходатайствам о гарантиях в отношении пяти задержанных в рамках операции «Fraude Total». По словам прокуратуры, эта группа, вероятно, была причастна к финансовому мошенничеству против Caja de Ahorros, что привело к убыткам в размере 786 171,98 долларов. Судья признала задержание обвиняемых незаконным, но, оценив представленные прокуратурой доказательства, решила продолжить дело и предъявить им обвинения. Согласно расследованию, деньги поступили из банковских вкладов, превышающих 30 000 долларов, которые сделала Имельда Кабальеро, теща Barto Flow. В своей защите Barto Flow отрицал свое участие в мошеннических сделках, утверждая, что полученные средства были связаны с семейными связями, а освещение дела в СМИ было ненужным и вредоносным. В качестве мер предосторожности трое обвиняемых, включая инфлюенсера, должны будут ежемесячно отчитываться перед властями, в то время как одному из них запрещено приближаться к Caja de Ahorros — учреждению, понесшему финансовые потери. Дело началось с операции «Fraude Total», связанной с представлением ложных отчетов об оценке для получения ипотечных кредитов. Слушание в Системе уголовного преследования в Пласа Агора длилось с 10:00 до 17:00, что показало, что процесс был недолгим и не простым. Министерство общественного обвинения продолжит расследование для определения дополнительной ответственности.
