Прокуратура сообщила, что в ходе слушаний суд санкционировал арест гражданина, признал формальные обвинения в преступлении против общественного доверия и приказал применить меру пресечения в виде предварительного заключения, учитывая процессуальные риски, представленные прокуратурой.
Этот случай является частью операции «Etax 2.0», которая проводится Управлением по борьбе с коррупцией прокуратуры с целью разоблачения предполагаемой сети, занимающейся манипуляциями налоговых вычетов в ущерб DGI (Генеральному управлению доходов).
В результате этих разбирательств предварительное заключение было приказано для двух бывших чиновников и двух частных лиц, один из которых идентифицирован как бизнесмен, которые, как утверждается, были связаны с созданием и подтверждением нерегулярных налоговых вычетов.
Прокуратура подтвердила, что расследование продолжается, и что впоследствии в том же году был арестован третий бывший чиновник, также идентифицированный как предполагаемый соучастник по этому делу.
Во время предварительных слушаний, состоявшихся в октябре 2025 года, суд также upheld аресты и принял обвинения, представленные прокуратурой в пяти отдельных расследованиях.
Панама, Панама: Мужчина был помещен под предварительное заключение после слушаний по нескольким запросам, связанным с пятью уголовными делами, в рамках расследования, проведенного Управлением по борьбе с коррупцией прокуратуры по предполагаемой схеме мошенничества против Генерального управления доходов (DGI).
Согласно расследованиям, обвиняемый, как утверждается, был связан с нерегулярным признанием налоговых вычетов на покупку и установку фискального оборудования через поддельные решения, которые, как предполагается, создали фиктивные вычеты, нанеся экономический ущерб государству.
Адвокаты защиты четырех обвиняемых подали апелляции.
