此外,奥德布雷奇特公司本身的供述也证实了这一点,该公司承认曾向官员、政治知名人士和第三方非法支付资金,并使用了空壳公司和虚假文件。裁决书还收录了指向在安道尔和巴拿马的私人银行使用账户,以及创建巴拿马公司作为2011年至2014年间非法支付的工具的证词,这些支付始终有所谓的服务或咨询合同作为支持,而这些合同从未执行过。空壳公司和竞选付款。在阅读的第二阶段,文件转向将特定个人与调查中的罪行直接联系起来。在此阶段,根据若昂·桑塔纳和莫妮卡·莫拉的证词,对民主变革党前总统候选人何塞·多明戈·阿里亚斯提出了指控。根据这些证词,详细说明了竞选资金是如何交付的,奥德布雷奇特需要支付多少,谁收到了钱,以及用于转移这些资源的机制,包括据称旨在进行宣传活动的直接付款。裁决书还描述了创建和使用空壳公司开设银行账户、签署空白文件以及通过在金融控制方面被认为要求较低的司法管辖区转移非法资金。马拉松式阅读。截至周二中午,法院已从总共407页中读到第170页,这预示着在完成此阶段程序之前,还需要数天的阅读时间。与此同时,每一页被阅读的内容都在继续描绘一个显然不是临时拼凑或孤立存在的方案,而是一个旨在洗钱、支付贿赂和掩盖其真实目的的有组织的结构的一部分,文件强调指出。
巴拿马奥德布雷奇特案:空壳公司与竞选付款
巴拿马法院继续就奥德布雷奇特案阅读起诉书,揭露了利用空壳公司和离岸银行账户进行大规模洗钱和贿赂计划的细节。该文件将特定政治家与非法竞选融资联系起来。