国民总检察院与国家警察情报局协调,通过搜查逮捕了收入总局(DGI)前收款主管,她被指控是欺诈性决议 scheme 的关键人物,该 scheme 造成的损失超过 50 万美元。逮捕发生在高尔夫海岸区,作为行动的一部分,还查封了嫌疑人位于贝尔维斯塔的一套公寓,价值 14.5 万美元。根据反腐败检察院的说法,这位前官员在 2020 年至 2024 年任职期间,与五起不同的案件有关,这些案件涉及发行虚构的税收信贷。此案并非仅限于一人。当局已确定至少有六名涉案者:三名前官员和三名私人个人,这表明一个更广泛的结构,其中公共和私营部门可能联手……但针对国家。在接下来的几个小时里,总检察院将要求举行听证会,以合法逮捕、提出指控和采取预防措施,这一过程可能会揭露更多姓名和系统内的更多违规行为。
巴拿马税务局前负责人被捕,涉巨额税务欺诈案
巴拿马当局逮捕了一名前税务官员,她涉嫌参与造成超过 50 万美元损失的欺诈计划。调查指向一个更广泛的腐败网络。