По информации Национальной полиции Панамы, после получения 12 жалоб на мошенничество, приведшее к экономическим потерям более чем на 65 тысяч долларов, Раздел Третий Преступления против экономического имущества Генеральной прокуратуры начал расследование. После проведения обысков в пяти провинциях страны было задержано общее количество в 12 человек, включая пять женщин и семь мужчин, все граждане Панамы, которые были переданы компетентным органам.
В Операции Roach 2, обыски проводились скоординированно в различных провинциях, таких как Панама, Панама-Оэсте, Верагуас, Чирики и Колон. Национальная полиция и Генеральная прокуратура смогли ликвидировать эту преступную группировку, предположительно замешанную в различных случаях усугубленных мошенничеств, связанных с экономическим имуществом. В ходе операций были изъяты наличные деньги, мобильные телефоны, технологические устройства, документы и 492 коробки сигарет, возможно, контрабандного происхождения.
Расследования показали, что мошенники связывались со своими жертвами через социальные сети или посещали компании, выдавая себя за клиентов. После оформления смет и покупок они оплачивали счета пустыми или подделанными чеками. Этот метод позволил им систематически совершать мошенничества.
