Финансовый аналитический отдел (UAF) Панамы проводит исследование операций KIP Network Inc., компании, связанной с криптовалютой $Libra. Это расследование было начато в ответ на отчеты прокуроров Нью-Йорка, которые предполагают связь цифровой валюты с предполагаемой схемой финансового мошенничества международного уровня.
Согласно судебным источникам в США, расследования начались в Панаме из-за присутствия ключевых компаний в этой схеме. В частности, была указана возможная причастность президента Аргентины, Хавьера Милей, и его ближайшего окружения к данному делу. Дарио Эррера, директор UAF и эксперт по отмыванию активов, дал распоряжение провести подробный обзор компаний, связанных с $Libra, и выразил готовность полностью сотрудничать с Министерством юстиции США.
На фоне контроверсии, Хейден Дэвис, создатель $Libra, утверждает, что у него есть компрометирующие доказательства, такие как сообщения и видео, которые могут подтвердить участие высокопоставленных официальных лиц в операции. Его показания считаются важными для американских властей, поскольку они прямо указывают на Милей и его сестру.
Тем временем, в Нью-Йорке и Панаме продолжается недоверие к роли, которую могут сыграть аргентинские власти в расследовании. Существует опасение, что правительство Милей попытается повлиять на процесс, используя механизмы международного сотрудничества для получения информации, выгодной для себя. Перед лицом растущего международного давления и текущих расследований администрация Милей сталкивается с одним из своих самых серьезных вызовов на сегодняшний день.
