Национальная полиция и Министерство публичного прокурора проводят операцию Бравата в провинциях Панама и Панама Oeste с целью дезартикуляции преступной группы, занимающейся финансовыми преступлениями в ущерб банку, с экономическим ущербом более 120 тысяч долларов. В ходе обысков и конфискаций было задержано 7 человек, а также изъято технологическое оборудование и документы, которые могли быть связаны с жалобой.
Согласно расследованиям судебных органов, эта группа, вероятно, создала фиктивные компании, где фиктивные сотрудники незаконно запрашивали кредиты и кредитные карты. Среди задержанных 5 мужчин и 2 женщины, которые будут представлены судебным властям для ответа за свои действия.
По словам властей: "Эта группа совершала значительное мошенничество против финансовой организации, с мошенническим modus operandi, который включал создание поддельных компаний для получения незаконных финансовых выгод". Дезартикуляция этой преступной сети является важным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями в регионе.
Операция Бравата является ярким примером совместной работы Национальной полиции и Министерства публичного прокурора для борьбы с финансовой преступностью и защиты интересов банковских учреждений и общества в целом.
