В Панаме предъявлено обвинение в отмывании капитала на сумму более 30 миллионов долларов, полученных, предположительно, в результате крупного мошенничества с валютным контролем в Венесуэле.
Обвинение выдвинуто против братьев Сиен У, предпринимателей азиатского происхождения, получивших венесуэльское гражданство. По данным следствия, они перевели в Панаму средства, выведенные из программы CADIVI — одного из крупнейших коррупционных скандалов в истории Венесуэлы.
Дело о "грязных деньгах": от Каракаса до Панамы Согласно документу, капиталы, находящиеся под следствием, были выведены из Национального валютного управления (CADIVI). Расследования в Венесуэле выявили хищения на сумму свыше 25 миллиардов долларов, часть которых, как утверждается, была направлена через банк в Панаме с участием братьев Сиен У.
"Фасадные" компании и покупка панамских супермаркетов В обвинении указывается, что после поступления средств братья Сиен У применили классическую схему отмывания денег через интеграцию в легальную экономику, инвестировав в заметные бизнесы в Панаме. Среди названных компаний — две престижные сети супермаркетов и компания из свободной зоны Колона. Пакет акций одного из супермаркетов был приобретен за около 50 миллионов долларов при участии двух местных банков.
Связи с Венесуэлой и Канадой Венесуэльская газета El Siglo в 2018 году сообщила, что Национальное собрание Венесуэлы расследовало компанию Lucky Star и братьев Сиен У в связи с хищением 900 миллионов долларов из CADIVI. Тогда депутат Гильермо Лусес обратился к правительствам Канады и Панамы с просьбой предоставить информацию, так как бизнесмены, по его данным, создавали компании и отмывали деньги в этих странах.
Сеть компаний и недвижимость в Панаме Обвинение описывает сложную сеть анонимных компаний, зарегистрированных в Панаме под контролем братьев Сиен У. Эти структуры, как утверждается, использовались для сокрытия и распределения незаконных средств. Также перечислено десятки поместий и недвижимости в различных провинциях, от Потрехильос в Чирики до Токумена и Колона.
Судебное прошлое в Панаме и Венесуэле Обвиняемые не новы для судебных органов. В Венесуэле они проходили по делу о фальсификации документов в отношении компании Calzados La Unión C.A., а в Панаме были осуждены за идеологическую фальсификацию. Одна из их панамских компаний даже была включена правительством Николаса Мадуро в список «компаний-отмывщиков», что привело к временному приостановлению экономических отношений между Панамой и Венесуэлой в 2018 году.
Призыв к действию от прокуратуры Заявитель просит Антикоррупционную прокуратуру начать формальное расследование отмывания денег в отношении братьев с целью установления происхождения средств, выявления возможных сообщников и применения соответствующих санкций по статье 254 Уголовного кодекса Панамы.
Обвинение подчеркивает, что речь идет о транснациональном преступлении, которое напрямую вредит экономике страны и использует финансовую систему Панамы для легализации незаконных капиталов.
"Грязные деньги ищут легитимность и находят ее там, где есть молчание".
Сопроводив обвинение ссылками на судебные решения, публичные документы и материалы международных СМИ, заявитель призывает Министерство общественной безопасности принять решительные меры, чтобы Панама снова не была названа международными организациями «раем для отмывания денег».
