Суперинтендатство банков Панамы (SBP) сообщило в пятницу о завершении принудительной ликвидации Banca Privada D'Andorra (Panamá) S.A., начатой в 2017 году после почти двухлетнего вмешательства, вызванного обвинениями в отмывании денег со стороны США против группы.
Процесс реорганизации для восстановления Banca Privada D'Andorra в Панаме начался после вмешательства 11 марта 2015 года, на следующий день после того, как Министерство финансов США объявило о своем осуждении банка за отмывание капиталов.
При announcing вмешательства SBP пояснил, что не было доказательств причастности банка в Панаме к этим незаконным действиям, но было решено взять под контроль учреждение для укрепления доверия к банковской системе Панамы.
Однако обязательное предложение потенциального покупателя истекло 28 ноября 2016 года, как сообщила SBP в январе 2017 года, приказав о ликвидации, согласно отчету Реорганизатора банка в Панаме.
Неподтвержденные депозиты, в свою очередь, были переданы Национальному банку Панамы, в соответствии с банковским законодательством страны, добавляется в официальном письме.
Национальный финансовый институт Андорры (INAF) вмешался 10 марта 2015 года в Группу банков Banca Privada D'Andorra, в тот же день, когда были обнародованы обвинения Министерства финансов США.
Регуляторное ведомство указало в кратком коммюнике, что решение о завершении процесса датировано 22 октября 2025 года, и в нем утверждается, что «Ликвидация выплатила все требования всем клиентам, которые явились и представили необходимые документальные доказательства».
Сообщается, что центральный офис в столице Андорры способствовал, за комиссионные, транзакциям лиц, связанных с фондами незаконной деятельности, включая операции для организаций в России, Китае и других странах, связанные с хищением миллионов долларов от государственной нефтяной компании Венесуэлы, Pdvsa.
