В ходе операции «Полное мошенничество» во вторник был задержан известный инфлюенсер из Панамы и еще четыре человека. Прокуратура Метрополитано через Отдел по экономическим преступлениям сообщила, что была разгромлена группа, занимавшаяся схемой финансового мошенничества в ущерб Caja de Ahorros (Сберегательной кассе), что причинило ущерб на сумму 786 171,98 долларов.
Из пяти задержанных, включая инфлюенсера, согласно расследованию, он получил экономическую выгоду в размере более 30 000 долларов в рамках этой сети.
При задержании была обнаружена огнестрельное оружие с 15 патронами, которые были конфискованы и стали частью следственного дела.
По данным следствия, причастные лица предоставили Caja de Ahorros поддельные отчеты об оценке для получения ипотечного займа в указанной ранее сумме. Задержанным предъявлены обвинения в финансовом преступлении и отмывании денег, поскольку считается, что они манипулировали документами для незаконного доступа к банковским средствам.
