В 2025 году Аналитический финансовый блок (UAF) провел анализ 601 субъекта, среди которых 296 физических и 305 юридических лиц, чьи финансовые операции превысили 500 миллионов долларов, согласно официальным данным организации.
В рамках процесса была проверена 241 банковская счет и проанализировано более 600 тысяч транзакций. Это часть работы по финансовой разведке, направленной на предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Помимо банковских счетов, UAF изучил 35 продуктов, из которых 32 были финансовыми и 3 — нефинансовыми, расширив рамки анализа за пределы традиционной банковской системы.
Оцененные средства относились к операциям, проведенным в течение года, и были подвергнуты процессу финансовой отслеживаемости, кросс-чека информации и технического анализа в соответствии с национальными и международными стандартами.
В результате работы финансовой разведки UAF связал 472 отчета о подозрительных операциях (ROS) с отчетами, подготовленными в 2025 году. Эти отчеты были направлены в компетентные органы, включая Министерство общественной безопасности, которое получило 34 отчета, и Генеральную дирекцию доходов (DGI), которой было отправлено 13 отчетов, для соответствующей процедуры в рамках их юридических полномочий.
Параллельно с этим, UAF сообщил, что в течение года также были проанализированы 120 дополнительных субъектов, среди которых 79 физических и 41 юридическое лицо, расширив круг лиц и организаций, подвергающихся проверке.
На национальном уровне организация сообщила об анализе 1838 субъектов, состоящих из 1425 физических и 413 юридических лиц, в рамках оказанной технической помощи и выполненных институциональных запросов.
В 2025 году UAF оказал 2762 технических помощи, что на 51% больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, организация сообщила об увеличении на 44% полученной технической помощи и росте на 97,5% числа проанализированных субъектов по сравнению с 2024 годом.
На международной арене UAF рассматривал запросы о технической помощи из 46 стран со сроками ответа менее 30 дней и без продлений, согласно официальной информации. Часть этих запросов была связана с криптоактивами, в частности запросами из Африки и Европы, в соответствии с Рекомендацией 15 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
В области профилактики UAF провел 95 обучающих семинаров для обязанных сторон, регуляторов и университетов, охватив 9368 человек. На внутреннем уровне персонал организации принял участие в более чем 6000 самоуправляемых международных тренингах, а также в программах при поддержке иностранных стран и получил специализированные сертификаты в рамках укрепления человеческих ресурсов.
После диагностического обследования, проведенного в 2024 году, UAF в 2025 году внедрил новую организационную структуру, включив специализированные департаменты по аналитике и криптоэкономике, а также технико-юридические комитеты для оценки отчетов финансовой разведки. Также был продвинут в implementation системы корпоративного управления, созданы внутренние комитеты и укреплена координация с надзорными органами.
К концу 2025 года цифры отражают значительный рост в количестве физических лиц, компаний, счетов и финансовых операций, проанализированных UAF, а также в количестве отчетов и технической помощи, предоставленных компетентным органам.
