Панама в 2025 году сохраняет стабильное положение в международных рейтингах и не испытывает значительного давления. Это позволяет системе финансового сектора страны оставаться на переднем крае. Президент компании Aguirre & Schwarz, Хулио Агирре, отметил, что Панама соответствует международным стандартам в области соблюдения правил FACCA и CRS. Эти стандарты по борьбе с отмыванием капитала основаны на давлении, которое может оказать FATF. Несмотря на то, что Панама часто ассоциируется с «налоговым раем», страна активно обменивается информацией и готова отвечать на любые запросы в рамках налоговых расследований. В конце 2024 и начале 2025 года Панама не фигурировала в списках по отмыванию капитала и финансированию терроризма. Однако Агирре подчеркнул необходимость постоянно укреплять свои позиции, учитывая динамичные рекомендации FATF. Ключевыми задачами остаются регулирование криптоактивов, контроль за распространением оружия массового уничтожения и работа с конфискованными активами.
