巴拿马金融系统保持稳定

巴拿马在2025年于国际名单和压力方面相当平静，这使其金融系统能够保持领先地位。Aguirre & Schwarz 公司总裁胡利奥·阿吉雷（Julio Aguirre）评论说，在遵守 FACCA 和 CRS 标准方面，巴拿马处于领先地位。他提醒说，符合国际标准的洗钱问题基于反洗钱金融行动特别工作组（FATF）可能施加的压力。阿吉雷提到，对于2025年的目标，税务方面仍受到欧盟和经合组织的考虑，因为他们仍将其视为“避税天堂”。尽管如此，巴拿马共享信息并能够回应任何调查请求。在2024年底和2025年，该国并未出现在任何洗钱或恐怖主义融资的名单上，但始终需要保持领先地位。FATF的建议不断更新，因此必须加强评估。需要考虑的关键问题包括加密资产、大规模毁灭性武器的扩散以及资产没收。