За три года работы Рабочая группа по борьбе с отмыванием денег и коррупцией Министерства безопасности изъяла у организованной преступности около 14 миллионов долларов. Министр общественной безопасности Хуан Мануэль Пино сообщил, что благодаря 26 операциям по борьбе с отмыванием денег и коррупцией были арестованы 192 человека и конфисковано 14 миллионов 648 тысяч 514 долларов.
"Несмотря на привилегированное территориальное положение Панамы, делающее ее привлекательной целью для действий транснациональной организованной преступности, мы решительно действуем", - заявил министр Пино. Это заявление подчеркивает приверженность Рабочей группы в борьбе с преступными деятельностями, угрожающими экономической стабильности и безопасности на международном уровне.
Кроме того, министр отметил, что Рабочая группа работает не только национально, но также оказывает помощь в ответ на запросы правоохранительных органов других стран. Это международное сотрудничество является ключевым в эффективной борьбе с отмыванием активов и транснациональной преступностью в соответствии с рекомендациями Международной финансовой действионой группы.
Следует отметить, что Рабочая группа по борьбе с отмыванием денег и коррупцией включает в себя Дивизию по борьбе с отмыванием денег Службы судебных расследований, Генеральную дирекцию по доходам, Финансовый аналитический отдел, Генпрокуратуру и Банковский надзор Панамы при ценной поддержке Федерального бюро расследований FBI. Это межведомственное сотрудничество сыграло ключевую роль в успехе проведенных операций на сегодняшний день.
