Управление финансового анализа (UAF) и Фонд Crime Stoppers подписали соглашение о сотрудничестве с целью укрепления борьбы против отмывания денег и связанных с ним преступлений. Это соглашение направлено на содействие культуре ответственного и эффективного гражданского информирования через платформы фонда, которые позволяют предоставлять анонимные и надежные сообщения.
Кроме того, что соглашение способствует гражданскому информированию, оно включает сотрудничество в реализации и продвижении Академии UAF. Этот учебный центр будет служить опорой в регионе в обучении по отмыванию денег и связанным преступлениям, предлагая специализированные ресурсы и высококачественное обучение для укрепления местных возможностей в борьбе с финансовой преступностью.
В частности, будет подчеркиваться предотвращение, анализ и расследование отмывания денег, с акцентом на Trade-Based Money Laundering (TBML), форму отмывания денег через международную торговлю. Будут разработаны специальные протоколы для борьбы с такими преступлениями и повышения эффективности их обнаружения и преследования, как сообщил Дарио Эррера Руис, директор UAF.
Во время подписания соглашения Алехо Кампос, региональный директор Crime Stoppers, выразил свою удовлетворенность возможностью сотрудничать с UAF на этом новом этапе. Он отметил динамичность и обязательства, проявленные новыми властями страны, что побуждает к сотрудничеству с Панамой в предотвращении отмывания денег с целью восстановления доверия и международной репутации страны.
Это соглашение знаменует возобновление сотрудничества между UAF и Crime Stoppers, являясь примером в регионе многосторонней работы, необходимой для предотвращения и борьбы с незаконной экономикой. Вместе они стремятся добиться положительных результатов для страны и ее граждан, восстанавливая доверие в таких важных вопросах, как предотвращение отмывания денег.
