Управление финансового анализа и Генеральное управление доходов подписали соглашение о сотрудничестве с целью объединения усилий в предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения и уклонения от налогов. Это будет достигнуто путем внедрения продвинутых систем мониторинга, совместного анализа рисков и координированных расследований.
Словами Дарьо Эрреры Руиса, директора UAF, это соглашение представляет собой важный шаг в борьбе против отмывания денег и незаконного финансирования. Взаимное сотрудничество и обмен информацией позволят разработать более эффективные стратегии для предотвращения этих преступлений и защиты целостности финансовых систем. Кроме того, ожидается улучшение обнаружения и предотвращения преступной деятельности, угрожающей экономической стабильности и глобальной безопасности.
В рамках этого сотрудничества будут установлены протоколы для подготовки и обучения персонала в области обнаружения и предотвращения финансовых преступлений, что будет способствовать укреплению возможностей обеих учреждений в борьбе с экономической преступностью.
