Национальная ассоциация адвокатов Панамы организовала круглый стол с регулирующими и контролирующими властями государственного и частного сектора для обсуждения ключевых вопросов, связанных с предотвращением отмывания денег и финансированием терроризма.
Мероприятие прошло в штаб-квартире Национальной ассоциации адвокатов и собрало экспертов и представителей различных учреждений для обсуждения стратегий, нормативных актов и текущих проблем в ключевых областях финансовой безопасности. В ходе встречи обсуждались вопросы, такие как внедрение регуляций, укрепление сотрудничества между учреждениями и улучшение процедур наблюдения и контроля.
Присутствующие власти поделились взглядами на лучшие практики и предложили рекомендации по повышению эффективности в борьбе с этими незаконными действиями и подтвердили важность соблюдения Закона 23 от 2015 года, который принимает меры для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
В качестве панелистов присутствовали Дарьо Эррера Руис, директор UAF; Дайра Карризо Кастильеро, суперintendent SSNF; Хавьер Карабайо, генеральный прокурор страны; Рауль Гуисадо, президент Банковской ассоциации Панамы; Маритца Седеньо, президент Национальной ассоциации адвокатов и Габриэль Кинтеро из ASOCUPA.
Мероприятие завершилось обновленным обязательством со стороны всех участников о тесном сотрудничестве и укреплении механизмов предотвращения и выявления отмывания денег и финансирования терроризма в Панаме.
