Первая прокуратура по борьбе с организованной преступностью провела операцию, которая привела к задержанию одной женщины и трех мужчин китайского гражданства в Панаме. Эти аресты связаны с предполагаемыми мошенническими действиями по отмыванию денег через финансовую систему страны с использованием средств, полученных от незаконной торговли мигрантами.
Аресты произошли в разных провинциях, таких как Бокас-дель-Торо, Кокле и Панама, где также были изъяты автомобили, недвижимость, банковские продукты и сумма наличных денег. Задержанные лица использовали банковские счета, срочные депозиты и сберегательные счета для внесения денег, полученных незаконно, в частности от торговли мигрантами.
Согласно проведенным расследованиям Генеральной прокуратуры, эта преступная группировка действовала в период с 2017 по 2019 год, занимаясь торговлей мигрантами из Коста-Рики в Панаму, взимая значительные суммы у азиатских источников за организацию их въезда в страну. Каждый мигрант платил около 23 тысяч бальбоа за эту незаконную услугу.
Генеральная прокуратура сообщила, что четыре задержанных китайских гражданина сталкиваются с обвинениями в отмывании денег в связи с этой преступной деятельностью.
