Первый день судебного процесса по делу Panama Papers начался с возобновления чтения приказа о вызове, в котором установлено, что адвокаты Mossack и Fonseca уполномочили на создание анонимных обществ. По документу, сотрудники фирмы были вовлечены в движение незаконных средств, поступающих от Siemens. Среди указанных лиц - Сандра Наранхо де Корнехо, Рубен Эрнандес, Хильда Сото, Сабина де Рамос и Родольфо Прада, обвиняемые в сговоре для скрытия незаконных средств.
На слушании прокурор Исис Сото рассказала, что Mossack & Fonseca были обращены для перевода средств в другие общества, упоминая о том, что существовала черный ящик в Панаме с 1976 года, который питался фиктивными контрактами. Юрген Моссак, один из основателей фирмы, признал, что этот ящик был секретом и банковские выписки регулярно уничтожались для скрытия финансовых операций.
В ходе расследования было обнаружено, что компания Siemens AG отклонила миллионы долларов через общества, созданные Mossack & Fonseca, такие как Casa Grande Development S.A., используемая для управления крупными суммами денег в различных странах. Фирма закрылась в 2018 году и теперь стоит перед судом по обвинению в отмывании денег и других финансовых нарушениях.
На фоне судебного разбирательства были прочитаны свидетельства, вовлекавшие различных обвиняемых в управление незаконными средствами. Было отмечено участие некоторых как уполномоченных подписантов на счетах черного ящика Siemens и в движении средств через общества, созданные адвокатской фирмой. Прокуратура представила доказательства связей Mossack & Fonseca с финансированием взяток от компаний, таких как Odebrecht, и их роль в деле Fifa Gate. Кроме того, упомянута связь с домом ценных бумаг Financial Pacific через одного из обвиняемых.
Судебный процесс будет продолжаться со свидетельствами защиты и прокурора, при этом допущены дополнительные доказательства, представленные адвокатами. Прокурор Исис Сото отметила, что этап свидетельств начнется в ближайшее время, и ожидается, что будут разъяснены более подробные сведения об обвинениях в отмывании денег и незаконных финансовых операциях.
