Судья гарантировала Шерил Тулье предъявила обвинения в преступлении мошенничества против девяти граждан китайского происхождения. Им приписывается участие в группе, которая незаконно получала выгоды из средств, предоставленных Институтом по подготовке и использованию человеческих ресурсов (Ifarhu) в рамках Программы социально-образовательной помощи (PASE-U).
На слушании в Уголовной системе обвинения Первого судебного округа Плаза Агора судья Тулье применила меры предосторожности в виде периодического уведомления для восьми обвиняемых и предварительного заключения под стражу для одного. Прокурор Глей Эрнандес утверждал, что они сотрудничали с бывшими сотрудниками Ifarhu для завладения фондами, выделенными через PASE-U.
Были указаны коммерческие учреждения, способные осуществлять обмен PASE-U, расположенные в различных регионах, которые не передавали деньги студентам. Расследование показало ущерб в размере 268 тысяч долларов для Ifarhu и что суммы были изъяты более чем у тысячи студентов, не получивших PASE-U, хотя они были в списке получателей.
Обвиняемые вносили эти средства на свои или на счета третьих лиц для скрытия их происхождения, сказала прокуратура. Адвокат Роберто Морено заявил, что не установлен механизм предполагаемого завладения фондами и нет доказательств участия каждого обвиняемого в мошенничестве. Другой адвокат, Уго Поло, указал, что обвиняемые лишь занимались коммерческой деятельностью и не знали о предполагаемом вмешательстве в PASE-U пин-кода со стороны сотрудников Ifarhu.
В связи с этим случаем в ноябре 2023 года прокуратура предъявила обвинения двум сотрудникам Ifarhu, которые имели доступ к пин-кодам, выделенным студентам для получения цифрового чека.
