Первый ликвидатор уголовных дел Первого судебного округа Панамы вынес смешанное решение № 1 6 февраля 2025 года, осудив одиннадцать граждан за преступления, связанные с отмыванием денег в ущерб Национальной программе помощи (PAN). Два из обвиняемых были признаны уголовно ответственными и приговорены к 160 месяцам тюремного заключения как авторы преступления против экономического порядка и общественной безопасности, а именно за неправомерное объединение для преступной деятельности.
Другие три человека были приговорены к 100 месяцам тюремного заключения за аналогичные преступления, в то время как шести гражданам было назначено 80 месяцев тюремного заключения за отмывание денег. Все они также были лишены права занимать государственные должности на срок, равный сроку основной меры наказания.
Судья Первый ликвидатор снял обеспечительные меры с осужденных, чтобы они могли отбывать назначенные им наказания. Кроме того, три человека были оправданы по предъявленным обвинениям, а инциденты о недействительности, представленные тремя защитниками, были отклонены.
Расследование, приведшее к этим приговорам, началось 13 ноября 2014 года и выявило наличие организованной структуры для создания коммерческих обществ, которые облегчили отмывание незаконных средств через финансовые операции. В решении суд также указал, что предшествующим преступлением было хищение в ущерб PAN. Приговор подтверждает наличие преступной деятельности, направленной на сокрытие происхождения незаконных средств через сложные финансовые маневры.
