Судья гарантиров, Фермин Бонилья, предъявил обвинения четырем гражданам китайского происхождения по делам отмывания денег, связанным с незаконным переправлением мигрантов в Панаму из Коста-Рики. Троим мужчинам и одной женщине предъявляют обвинения в содействии в наборе мигрантов через социальные сети в Китае, получая по $23 тысячи за каждого из них для перевозки их в страну. Один из мер, наложенных Бонильей, было предварительное заключение под стражу одного из предполагаемых лидеров преступной группировки, в то время как трем обвиненным был назначен домашний арест. Согласно расследованию Специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, мигранты были доставлены регулярными авиарейсами в Коста-Рику, затем перевезены на границу с Панамой и незаконно пересекли ее без должного контроля. Попав в панамскую территорию, мигранты были размещены в коммерческих помещениях, занимающихся продажей продуктов или строительными материалами. Власти обнаружили, что преступная группировка смогла заработать $2,5 миллиона, инвестируя часть средств в недвижимость, автомобили и бизнесы, которые использовались в качестве фасада для обоснования движения денег. В рамках операции "Азия" было конфисковано четыре автомобиля стоимостью $203 тысяч, два участка земли на сумму $350 тысяч, четыре срочных вклада на сумму $850 тысяч и 15 банковских счетов на $916 тысяч. Прокуратура обнаружила, что преступная группировка старалась избегать привлечения внимания властей. Первые признаки деятельности этой преступной группировки уходят в 2017 году, когда миграционные власти обнаружили группу китайских мигрантов с поддельными документами.
