Генеральный контролер Панамы о коррупции и отмывании денег

Генеральный контролер Панамы Аниэль Боло Флорес заявил, что необходимо проявлять осторожность, так как нельзя быть судьей и стороной. Он подчеркнул, что Контрольная палата не осуждает и не судит никого, а лишь представляет доказательства, чтобы Министерство公共 могло приступить к своей работе. Флорес вновь критически отозвался о банках и заявил, что "здесь придется затронуть многих людей". Он упомянул, что некоторые дела, имевшие место во время правительства Хуана Карлоса Варелы, в настоящее время расследуются. Флорес заверил, что на этих бизнесменов ляжет вся тяжесть закона, поскольку, по его словам, "они помогают отмывать капитал, принадлежащий панамцам". "Всем этим бизнесменам, которые занимаются этим, я должен сказать, что они помогают отмывать капитал и государственные деньги, потому что ни один из них не может оправдать арендную плату в 4000 или 5000 долларов, когда их зарплата составляла эту сумму", — предупредил Флорес. Контролер отметил, что он проработал в этой стране много десятилетий, и никто не видел, за что ему хвататься. Он сообщил, что анализирует, что позволяет закон, и может ли дойти до администрации президента Хуана Карлоса Варелы. "Я думаю, что это гораздо больше, чем подозревает большинство людей", — сказал Флорес. По его словам, "у этого панамца из народа ничего не меняется, что должно измениться, или мы потеряем страну". Незаконное обогащение — это человек, который живет в этих домах, и у него нет способа оправдать, как он платит арендную плату в 5000 или 4000 долларов, когда это была его зарплата", — повторил он. "Нахальство было огромным", — так Аниэль Боло Флорес резюмировал то, что, предварительно, показали расследования Контрольной палаты Республики о манипулировании государственными фондами во время администрации Демократической революционной партии под руководством Лаурентино Кортисо. "Нахальство было огромным, меня удивляет каждый день то, что я нахожу и вижу от людей, которых я считал очень порядочными и приличными", — сказал Флорес, комментируя расследования Контрольной палаты. Он сожалел о том, что местные банки строги к "простым и обычным" гражданам, однако "видишь этих людей с крупными счетами в банках, а банки ничего не спрашивают. Никакого оправдания, почему эти знаменитые люди там живут". "Мы изучаем судебную практику", — сказал Флорес. Он заявил, что этот законодательный инициатива, представленная генеральным прокурором Луисом Гомесом и направленная на то, чтобы компания расследовала имущество лиц, "противоречит Конституции". По мнению контролера, Министерство公共 выполняет свою работу, и он признал, что обе инстанции имеют "те же ограничения по персоналу". Он сожалел о том, что у некоторых бизнесменов есть "эти люди в качестве арендаторов", и те не могут оправдать арендную плату в 4 или 5 тысяч долларов. "Мы здесь лишь немного копаемся". Посмотрим, что нам позволяет закон, насколько далеко мы можем зайти. Он заверил, что обе инстанции "координируют свои действия, чтобы приоритизировать наиболее важные дела, и мы в этом процессе". "Национальный банк должен внести свой вклад в то, чтобы привести в порядок эту страну", — сказал он. Он напомнил, что должен существовать сдерживающий фактор, поскольку, по его мнению, одна инстанция не может обладать такой властью, ссылаясь на саму Контрольную палату, которая имеет определенную правовую базу для расследований, а затем передает результаты Министерству公共 для ведения процессов и передачи их в суды. Флорес сообщил, что то, что было увидено до сих пор, — это лишь "верхушка айсберга", и то, что последует, будет еще более глубоким. Кроме того, на сегодняшний день было арестовано средств на "более 40 миллионов долларов". "То есть, когда видишь бизнесменов, они отмывают капитал", — сказал он. Он заверил, что за последние пять лет Финансовый аналитический блок (UAF) "не существовал", но теперь "он работает очень хорошо, выполняет свою работу, как следует было делать уже давно", — выразил Флорес, сожалея о том, что инстанции "спали последние 5 лет, включая надзор за государственным имуществом". Флорес считает, что придется "ступать на ноги" в отношении лиц, которые могут быть вовлечены в дела предполагаемой коррупции. "Мне жаль, как панамцу, видеть то, что я вижу". К тому, что уже раскрыто, Флорес добавил, что речь идет лишь о "верхушке айсберга, но то, что находится под водой, гораздо больше".