Суд определит дату слушания апелляции в ближайшие часы. Таким образом, дело переходит в новую фазу, в которой прокуратуре предстоит доказать, является ли увеличение имущества почти на полмиллиона долларов законным или нет.
Судья гарантийного суда Крис Сильва в четверг санкционировала арест, выдвижение обвинений и временный арест бывшего комиссара Хавьера Фануко, которого подозревают в совершении преступления незаконного обогащения.
Решение было принято через несколько минут после выслушивания аргументов Антикоррупционной прокуратуры и защиты. Судья пришла к выводу, что существуют риски уничтожения улик, опасность бегства и экономический риск, тем самым подтвердив запрос на арест, поданный Министерством общественной безопасности.
Несоответствие в имуществе
Как сообщила прокуратура, дело было инициировано после отчета ревизионного контрольно-счетного управления, которое проверяло период с июля 2014 года по ноябрь 2017 года, когда Фануко занимал пост директора операций дорожной полиции Национальной полиции.
Аудит показал, что бывший комиссар смог обосновать 1 миллион 92 тысячи долларов известными источниками, но имел дополнительное увеличение в размере 496 тысяч долларов, происхождение которых он не смог подтвердить.
Этот дисбаланс привел к возбуждению уголовного дела.
Во время слушания прокуратура подробно описала многочисленные банковские счета, срочные вклады, ипотеки, страховые полисы жизни, страхование автомобилей и недвижимость на имя Фануко. Также было отмечено внезапное закрытие некоторых банковских счетов, которое, по мнению Министерства общественной безопасности, заслуживает изучения в контексте роста его имущества.
Защита требует времени и процедуры
Защита бывшего комиссара не возражала против обвинения, но заявила, что они постоянно отслеживали расследование и предоставляли документы по мере их запроса.
Они утверждали, что необоснованная сумма связана с бюрократическими процедурами банковских учреждений, которые не предоставили вовремя необходимые документы для подтверждения происхождения средств. Они также указали, что контрольно-счетное управление закрыло аудит без их уведомления, что, по их словам, помешало им предоставить всю информацию до того, как дело попало в Министерство общественной безопасности.
Защита настаивала на том, что у них есть способ обосновать оспариваемые 496 тысяч долларов, и они надеются получить недостающие документы.
Реакция и следующий шаг
Фануко во время слушания не воспользовался правом на слово, выслушивая решения судьи.
Помимо временного ареста, Сильва отстранила его от должности в Институте аграрного маркетинга (IMA), где он в настоящее время работал.
Защ объявила о подаче апелляции на наложенный обеспечительный меру.
