Аудиторский отчет выявил несоответствие в финансах бывшего директора Панамского института спорта (Пандеспортс) Эктора Уго Брандса Кордобы. Согласно документу, его реальные банковские операции, включая расходы, платежи по картам, переводы и покупки, составили 649 295,18 балбоа, что, по мнению авторов отчета, невозможно обосновать законными доходами.
Государственный контрольный орган Панамы указал на подозрительные расходы, в частности, траты в размере 490 691,96 балбоа. Следователи считают, что это может быть частью схемы отмывания денег с использованием подставных лиц. В отчете подчеркивается, что доходы, задекларированные Брандсом, не соответствуют объему его финансовых операций, что повышает риск незаконных финансовых операций.
Национальное управление расследований и судебной аудитории отмечает, что бывший чиновник и его ближайшее окружение использовали структуры компаний и счетов, которые, как предполагается, использовались для перенаправления, сокрытия или распределения средств, предположительно полученных незаконным путем.
Задержанным лицам предъявлены обвинения по следующим статьям:
- Эктор Уго Брандс Кордоба – идентификационный номер 8-744-228
- Эктор Альберто Брандс Ороско – идентификационный номер 8-848-220
- Элиана Ханетт Седено Дельгадо – идентификационный номер 8-711-159
- Аймар Абдала Брандс Седено – идентификационный номер 8-1009-368
- Альдайр Абдала Брандс Седено – идентификационный номер 8-920-609
- Эльвис Энрике Родригес – идентификационный номер 6-707-115
- Ябель Аниселлис Нуньес Васкес – идентификационный номер 9-754-138
Защита Брандса, в лице адвоката Роберто Морено, оспаривает выводы контрольного органа. Морено утверждает, что деньги в размере 649 тысяч долларов имеют законное происхождение и поступили от компании, в которой Брандс был совладельцем еще до занятия государственной должности. Защита подчеркивает, что ее подзащитный добровольно сотрудничает со следствием и считает его задержание избыточным и нарушающим процедурные нормы.
