Банкира Хуана Антонио Ниньо будут расследовать прокуратура по делу Одебрехт. Служба особого назначения по борьбе с коррупцией предъявила ему обвинения в предполагаемом отмывании денег, как сообщил источник, близкий к расследованию. Хотя Ниньо еще не допрошен, это не первый его связанный с взятками Одебрехта случай, так как в 2017 году власти Швейцарии запросили помощь по делу о передаче денег через перестраховочную компанию Active Capital, связанную с предпринимателем.
Предположительно компания Шерксон, используемая Одебрехтом для передачи взяток, получала платежи от компании Active Capital Holdings, под председательством Ниньо. Эти факты стали известны, когда Швейцарская прокуратура запросила информацию у Панамы для дополнительного расследования против бразильской строительной компании. Хуан Антонио Ниньо стал третьим лицом, близким к бывшему президенту Хуану Карлосу Варела и его брату Хосе Луису Варела, подвергшимся расследованию по делу Одебрехт.
Бывший депутат партии Панамейцы Хорхе Альберто Росас был арестован 20 февраля и в настоящее время находится в тюрьме Эль Ренасер. С другой стороны, Хайме Лассо, бывший лоббист, имеет запрет на выезд из страны и ежемесячно должен являться в прокуратуру. По данным прокуратуры, Партия Панамейцы получила не менее $10 миллионов от Одебрехта через различные компании, управляемые Лассо. Следует отметить, что эта информация была скорректирована 3 июня 2024 года, уточнив, что Хуан Антонио Ниньо не получал денег на свой личный счет для финансирования кампании Партии Панамейцы.
