В ходе слушаний судья санкционировал задержание, принял обвинения в преступлении против общественного доверия и не пошел на уступки: он приказал заключить под стражу, указав, что освобождение подозреваемого может поставить под угрозу расследование. Это дело не появилось из ниоткуда. Мужчина был временно задержан по подозрению в причастности к мошенничеству с налоговыми кредитами против государства, с использованием Генерального управления доходов (DGI). Расследование, которое ведет Антикоррупционная прокуратура, указывает на схему, в которой, как утверждается, были созданы фиктивные налоговые кредиты, все это связано с нерегулярными решениями о покупке и установке налогового оборудования. В хорошем панамском стиле: плохо сделанные документы, одобренные как ни в чем не бывало, чтобы получить деньги, которые не полагались. Дело рассматривается в рамках пяти уголовных процессов, все они взаимосвязаны. Оно является частью операции «Etax 2.0», расследования, которое seeks разоблачить предполагаемую сеть, которая, как утверждается, играла с налоговой системой, изменяя налоговые кредиты и нанося прямой ущерб государственному бюджету. До этого случая уже были задержаны две бывшие чиновницы и два частных лица, один из которых — предприниматель, все они указаны как части одного и того же механизма. Защитники подали апелляцию, а слушания были назначены на ноябрь 2025 года, но прокуратура заявила, что дело остается открытым.
