Пятеро человек в Панаме предстали перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании денег

Суд в Панаме предъявила обвинение пятерым лицам, включая представителя района и бывших банковских сотрудников, по делу о подделке чеков на сумму более 492 тысяч долларов. Защита утверждает, что платежи были законными.


Пятеро человек в Панаме предстали перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании денег

Судебное заседание началось рано утром и было возобновлено после перерыва, после того как первоначально было объявлено о незаконности задержания. Среди представленных деталей объяснялось, что один из обвиняемых внес чеки университета Чирики, которые затем были распределены на 30 чеков по 2 тысячи долларов каждый. Счет общинного совета был заморожен 30 декабря с оставшимися 432 тысячами долларов из-за ошибок, обнаруженных при попытке обменять другой чек. Защита представила план по возврату 60 тысяч долларов, которые уже были обналичены. Судебное заседание продолжается, и ожидается, что судья определит меры пресечения для пятерых обвиняемых. Судья по гарантийным вопросам предъявила обвинение пятерым людям, задержанным в районе Арнульфо Ариас Мадрид, по обвинению в финансовых преступлениях и отмывании капиталов. Среди обвиняемых — представитель района, две бывшие сотрудницы местного банка и три человека, связанные с общинным советом. По данным Министерства общественной безопасности, инциденты связаны с предполагаемой сетью, занимавшейся подделкой чеков с 27 по 30 декабря 2024 года. Общая сумма задействованных документов превышает 492 тысячи долларов и была распределена на 30 чеков по 2 тысячи долларов каждому лицам, которые, по мнению прокуратуры, не имели договорных отношений с общинным советом. Защита утверждает, что платежи соответствовали услугам, оказанным на рождественском параде в районе. Национальная полиция и Министерство общественной безопасности провели операцию, в результате которой были задержаны эти пять человек. Бывшие сотрудницы обвиняются в финансовых преступлениях, в то время как представитель казначей и промоутер общинного совета обвиняются в отмывании капиталов и других финансовых преступлениях.

Последние новости

Посмотреть все новости