Прокурор заявил, что было установлено, что эти компании использовались для проведения незаконных платежей, и что Aragón Finance Corp была одной из юридических лиц, получивших средства из «Кахи Дос». Франсиско Перес Феррейра, идентифицированный как сотрудник Бюро по борьбе с коррупцией, согласился на соглашение после предоставления релевантной информации и ключевой документации, включая банковские контракты и подписанные им формы для открытия счета Aragón Finance Corp в швейцарском банковском учреждении. По словам прокурора, Перес Феррейра выступал единственным акционером компании Aragón Finance Corp, которая использовалась для открытия банковского счета в Guayabi Bankers с идентификационным номером клиента 4706-8752 и номером счета 109300384-9 от имени указанной компании. Бюро удалось установить, что конечными бенефициарами этого счета были Рикардо Альберто Мартинельи Линарес и Луис Энрике Мартинельи Линарес, и что через него получались средства незаконного происхождения от Odebrecht, в частности от компаний Innovation Research Engineering and Development LTD и Select Engineering Consulting Service. В ходе расследования и до судебного разбирательства по самому знаковому делу в Латинской Америке, связанному со сложной схемой корпоративной структуризации и банковских счетов, использовавшихся для отмывания денег, в частности «для выплаты взяток и откатов» чиновникам, политическим деятелям и бизнесменам с целью заключения строительных контрактов с различными государствами, включая Панаму, было достигнуто 23 соглашения о признании вины и эффективном сотрудничестве. Кроме того, в деле указано, что компания была создана по просьбе адвоката Франсиско Переса Феррейры, который получил акции в качестве единственного акционера, как и в случае с Ascona Management. Что касается использовавшегося механизма, то было подробно описано, что соучастники Odebrecht, включая Франсиско Мильяккьо и Луиса Эдуардо де Рочу Суареса, объяснили, как функционировало подразделение структурированных операций, отвечавшее за внесение незарегистрированных платежей через числовые сектора, причем сектор 500 предназначался для конечных бенефициаров взяток. Антикоррупционный прокурор Рут Морcильо, представляя соглашение в Первом ликвидационном суде по уголовным делам, возглавляемом Балойсой Маркинес, заявила, что, по мнению Министерства общественной безопасности, сотрудничество обвиняемого было решающим для доказательства незаконного происхождения средств и использовавшейся финансовой схемы, что обеспечило жизнеспособность соглашения. «Мы пришли к этому альтернативному решению, потому что 19 июня 2017 года против обвиняемого были выдвинуты формальные обвинения в преступлении против экономического порядка, а именно в отмывании денег», — объяснила прокурор Морcильо суду, подробно изложив представленные в деле доказательства. В строительской компании Norberto Odebrecht был замешан. Было установлено, что средства, переведенные с 23 декабря 2010 года по 27 августа 2012 года, составили 4 195 223,85 доллара США», — заявил прокурор, представляя соглашение о признании вины судье Балойсе Маркинес, подробно изложив, что эти ресурсы поступили из так называемой «Кахи Дос» Odebrecht. Прокурор также объяснил, что Aragón Finance Corp была зарегистрирована на Британских Виргинских островах 13 августа 2010 года через группу Blett & Core и была ликвидирована 17 декабря 2013 года, что подтверждено властями этой территории. Накануне начала судебного процесса по делу Odebrecht, который сейчас длится уже восьмой день, Бюро по борьбе с коррупцией запросило слушание для утверждения соглашения о признании вины, достигнутого с одним из обвиняемых, Франсиско Пересом Феррейрой, который был приговорен к 40 месяцам тюремного срока за отмывание денег.
