Бывшие сотрудники банка подтвердили отсутствие ущерба от Odebrecht в Панаме

Два бывших сотрудника банка подтвердили заявления прокуратуры и Счетной палаты Панамы: бразильская строительная компания не причинила никакого ущерба государству, как утверждает прокуратура, поскольку в отношении нее не ведется никаких расследований; следовательно, отсутствует состав преступления. Кроме того, было отмечено, что банковское учреждение проводило ежегодные внешние аудиты для контроля за своей деятельностью, поэтому в период расследования (2009-2014) они также должны были проводиться. Судебное разбирательство по делу Odebrecht продолжается на этапе допроса свидетелей и экспертов; в ходе вчерашнего заседания, среды, свидетель Хуан Сехудо Пенья, бывший сотрудник Частного банка Андорры (BPA), сообщил, что это финансовое учреждение и бразильская строительная компания Norberto Odebrecht никогда не имели прямых отношений. Письмо, подписанное исполняющим обязанности генерального секретаря Счетной палаты Густаво Боньей, подтверждает отсутствие экономического ущерба, тем самым опровергая теорию о том, что эти средства поступили в результате ущерба государству, а затем были отмыты. Юрист подчеркнула, что в этих показаниях не упоминается ни одна панамская компания, и в действиях Odebrecht не усматривается нарушений, поскольку никогда не существовало прямой связи между международным банковским учреждением и строительной компанией. Показания Сехудо Пеньи были подтверждены свидетелем Сантьяго де Росельо Пьерой, бывшим должностным лицом по соблюдению нормативных требований BPA, который указал, что его отдел не нашел несоответствий в управлении счетами, связанными с Odebrecht. В отсутствие данного преступления адвокат Карлос Каррильо неоднократно заявлял, что пытаются криминализировать законодательно оформленные пожертвования, чтобы вовлечь его клиента в расследование. По запросу прокуратуры Сехудо Пенья подтвердил, что компания не была «клиентом» банка; его связь ограничивалась лишь контактами с ее руководством для разъяснения целесообразности проведения различных операций с использованием абсолютно легальных финансовых структур в этой стране. Он даже объяснил, что когда банк узнает, что его счета связаны с политически значимыми лицами (PEP), ужесточаются контрольные меры для соблюдения нормативных требований. По словам адвоката Альмы Кортес, этот свидетель не только подтверждает, что BPA никогда не считал Odebrecht своим клиентом, но и то, что все противоречия в этом вопросе возникли из-за писем, отправленных американской комиссией, которые, как свидетельствует тот же свидетель, были впоследствии отозваны, поскольку они относятся к конкретным делам. Она подчеркнула, что они были получены не в период правления Рикардо Мартинелли (2009-2014), а в предвыборный период, что соответствует закону. Прокурор Рут Морcillo указала, что «уверена», что этап прений сторон начнется в среду 11 февраля, как и планировалось, для чего с понедельника заседания будут проходить во второй половине дня, чтобы как можно скорее допросить экспертов и свидетелей, переходя к следующему раунду. График В этот день в суде ожидается допрос четырех человек: трех экспертов и одного свидетеля (Элвин Ибарра, Леонель Санхур Агила, Мануэль Эрасмо Морено и Альваро Томас), начиная с 8:30 утра, с целью завершить этот этап на следующей неделе.