前银行雇员证实奥德布雷奇在巴拿马未造成损害

两名前银行雇员证实了巴拿马总检察院和审计法院的陈述：巴西建筑公司并未如检方所称对国家造成任何损害，因为没有针对其的调查记录；因此，不存在先前的犯罪行为。此外，澄清指出，该银行机构每年进行外部审计以监督其运营，因此在调查期间（2009-2014年）也应进行此类审计。奥德布雷奇案件的听证会正处于证人证词和专家证据阶段；在周三昨天的听证会上，证人胡安·塞胡多·佩尼亚，安道尔私人银行的前雇员，透露该金融机构和巴西建筑公司诺贝托·奥德布雷奇从未有过直接关系。由审计法院代理总务长古斯塔沃·博尼利亚签署的信函证实没有造成经济损失，从而反驳了这些资金源于对国家造成损害并被洗钱的论点。法学家强调，在这些证词中没有提到任何巴拿马公司，也没有质疑奥德布雷奇，因为国际银行机构与建筑公司之间从未有过直接联系。塞胡多·佩尼亚的证词得到了圣地亚哥·德·罗塞略·皮埃拉的支持，他是BPA的前合规官员，他指出他的部门在处理与奥德布雷奇相关的账户时没有发现任何不一致之处。鉴于缺乏此类犯罪行为，律师卡洛斯·卡里略曾多次指出，试图将有充分依据的捐赠刑事化，以将其客户卷入调查。在与检方协商后，塞胡多·佩尼亚确认该公司并非银行的“客户”；其联系仅限于其高管为解释在该国进行各种完全合法的金融结构操作的便利性而进行的接洽。他甚至解释说，当银行得知其账户与政治人物（PEP）有关联时，会加强监督控制措施，以确保遵守其法规。根据律师阿尔玛·科尔特斯的说法，这一证词不仅证实BPA从未将奥德布雷奇视为客户，而且所有相关的不一致之处都源于一个美国委员会发送的信件，据同一证人称，这些信件后来被撤销，因为它们与特定案件有关。她重申，这些信件并非在里卡多·马丁内利任期内（2009-2014年）收到，而是在竞选期间收到的，符合法律规定。检察官鲁思·莫西略表示，她“相信”辩论阶段将按计划于2月11日星期三开始，为此，从周一开始，听证会将在下午举行，以便尽快完成专家和证人证词的质询，进入下一轮。日程安排 本周四，预计将有4人在法院出庭作证：3名专家和1名证人（阿尔文·伊巴拉、莱昂内尔·桑胡尔·阿吉拉、曼努埃尔·埃拉斯莫·莫雷诺和阿尔瓦罗·托马斯），从上午8:30开始，旨在下周完成此阶段。