В рамках 20-го слушания по делу Odebrecht прокурор Рут Морильо представила мощное выступление, в котором утверждала, что схема, расследуемая в Панаме, представляет собой финансовую структуру, специально разработанную для отмывания взяток с помощью оффшорных компаний, зашифрованных счетов и специализированных менеджеров. «Мы имеем дело не с разрозненными фактами, а со структурой, созданной для получения и перемещения платежей в виде взяток», — подчеркнула представительница Министерства публичной безопасности перед судом. В своем выступлении прокурор заявила, что версия обвинения поддерживается международным сотрудничеством, отчетами полиции княжества Андорра и показаниями многих эффективных соучастников, что позволяет восстановить маршрут нелегальных денег и участие различных лиц в схеме. Призрачные компании и обман Одним из самых чувствительных моментов выступления стало использование граждан Панамы в качестве инструментальных фигур для создания компаний. Прокурор сослалась на показания осужденного Олмедо Мендеса, который, по ее словам, был введен в заблуждение и подписал документы для создания компании под предлогом инвестиций в туристический проект, но на самом деле подписывал чистые листы бумаги. Морильо объяснила, что предполагаемый проект никогда не существовал, а компания Real Sin Límites использовалась как инструмент для перенаправления нелегальных средств в финансовую структуру Odebrecht. По данным Министерства публичной безопасности, этот паттерн повторялся в множестве случаев, когда граждан контактировали под ложным предлогом, чтобы они предоставили свои имена для создания компаний, которые затем служили для сокрытия происхождения денег. Зашифрованные счета и инструментальные компании Прокурор также подробно описала создание таких структур, как Jerson Overseas, которая, по показаниям, приобщенным к делу, была создана по прямому указанию Odebrecht. «Ему сообщили, что именно туда будут зачисляться платежи по предполагаемому контракту». Эти счета, открытые в частном банке Андорра, функционировали в качестве получателей переводов, связанных с выплатой взяток, используя инструментальные компании, такие как Kleinfeld, Clean Field и Aron Group. Министерство публичной безопасности утверждает, что эти компании были частью так называемого «Отдела структурированных операций» Odebrecht, разработанного специально для перенаправления нелегальных платежей через международную финансовую систему без прямых следов. «Это были взятки» Одним из самых сильных моментов выступления стало включение показания соучастника Оливио Родригеса: «Цель переводов Kleinfeld... я бы сказал, что это были взятки... это были крупные суммы, и было совершено несколько операций». Прокурор подчеркнула, что эти средства не имели реального коммерческого обоснования, а их назначение было связано с выплатой взяток государственным чиновникам. Бизнес внутри преступления Морильо также объяснила роль финансовых менеджеров в схеме, описав их как ключевых фигур для выполнения операции. «Они получали 1% от каждого поступающего денежного потока... а в некоторых операциях до 1,5% или 2%». По данным прокуратуры, эти лица не только открывали компании и банковские счета, но также координировали движение денег, привлекали клиентов и создавали необходимую структуру для сокрытия нелегального происхождения средств. Lorel Foundation: структура, созданная для взяток Еще одним аспектом выступления стала компания Lorel Foundation, зарегистрированная в Панаме. «Она была создана специально для получения средств от Odebrecht для выплаты взяток». Прокурор указала, что эта структура была связана с Кристиной Лосано, и ее незаконное назначение было подтверждено бразильскими соучастниками, а также поддержано многомиллионными переводами, совершенными в 2010 году. Роль банка и сокрытие Министерство публичной безопасности также опиралось на отчеты полиции княжества Андорра, которые выявили подозрительную финансовую деятельность, связанную с Odebrecht. Морильо подчеркнула, что было «несостоятельно» в течение многих лет не обнаруживать эти операции, несмотря на наличие внутренних комитетов по предотвращению отмывания денег в банковском учреждении. В этом контексте она резко критиковала свидетелей, представленных защитой: «Свидетели лгали этому суду». Прокурор раскрыл, что они скрыли информацию о том, что они расследовались и были осуждены за отмывание денег в Андорре, несмотря на то, что на них допрашивали напрямую. Пападимитриу: платежи, компании и право принятия решений В одном из самых деликатных фрагментов выступления прокурор прямо связала бывшего министра по делам президентства Деметрио Пападимитриу со схемой, основываясь на переводах, компаниях и его положении в правительстве. Морильо была категорична в указании на то, что платежи были произведены даже до присуждения ключевых проектов: «Министр получил платеж от Odebrecht до того, как был присужден контракт на линию метро 1». Она подробно описала, что средства были направлены через компании Kleinfeld и Aeon Group, с переводами, зарегистрированными с 1 июня 2010 года и в последующие даты того же года. Кроме того, она отвергла любые аргументы о незнании: «Объяснение, которое дает министр, не снимает с него обвинения в незаконном знании и получении средств». Прокурор утверждала, что его роль в исполнительной власти была стратегической для операции: «Мне нужен министр по делам президентства, чтобы иметь связь и удобство, необходимые для присуждения этих проектов». В этом смысле Министерство публичной безопасности заявило о доказанности его уголовной ответственности: «Подтверждено, что средства поступали из деятельности, связанной с взяточничеством, растратой и коррупцией должностных лиц». Даже прокурор квалифицировала его действия как отмывание денег в качестве организатора, указав, что средства были получены «с целью сокрытия их нелегального происхождения». Франк де Лима в денежном потоке Прокурор также неоднократно упоминала Франка де Лиму, указывая, что его имя связано с денежными потоками в расследуемой схеме. По данным Министерства публичной безопасности, платежи, управляемые через оффшорные компании и счета за рубежом, достигли различных лиц, включая бывшего министра, в качестве бенефициаров сети. Структурированный обман В рамках заключительных аргументов прокурор повторила, что финансовые менеджеры обманывали граждан Панамы, чтобы облегчить создание структур, использовавшихся в схеме. «Они обманывали граждан, заставляя их поверить в другие проекты, когда на самом деле это было для создания компаний и получения средств взяток». Требования Министерства публичной безопасности В заключительной части своего выступления прокурор потребовала осудить нескольких обвиняемых за отмывание денег, считая доказанной их роль в схеме. Министерство публичной безопасности утверждает, что совокупность документальных, банковских и свидетельских доказательств позволяет четко установить наличие структурированной сети для управления нелегальными средствами от Odebrecht, разработанной для сокрытия их происхождения и обеспечения их обращения в финансовой системе.
