En la audiencia número 20 del juicio por el caso Odebrecht, la fiscal Ruth Morcillo desplegó un alegato de alto impacto en el que sostuvo que el esquema investigado en Panamá responde a una estructura financiera diseñada específicamente para canalizar sobornos mediante sociedades offshore, cuentas cifradas y gestores especializados.“No estamos frente a hechos aislados, sino ante una estructura creada para recibir y movilizar pagos de coimas”, enfatizó la representante del Ministerio Público ante el tribunal.Durante su intervención, la fiscal aseguró que la teoría del caso se encuentra respaldada por cooperación internacional, informes de la policía del Principado de Andorra y múltiples declaraciones de colaboradores eficaces, que permiten reconstruir la ruta del dinero ilícito y la participación de distintos actores dentro de la trama.Sociedades “fantasma” y engañosUno de los puntos más sensibles del alegato fue el uso de ciudadanos panameños como figuras instrumentales para la creación de sociedades.La fiscal citó el testimonio del condenado Olmedo Méndez, quien según expuso, fue inducido bajo engaño a firmar documentación para la constitución de una empresa.“Recibe los documentos bajo el convencimiento de que eran para una inversión en un proyecto turístico… pero firma documentación en blanco”.Morcillo explicó que el supuesto proyecto nunca existió y que la sociedad Real Sin Límites fue utilizada como vehículo para canalizar fondos ilícitos dentro de la estructura financiera de Odebrecht.Según el Ministerio Público, este patrón se repitió en múltiples casos, en los que ciudadanos eran contactados bajo falsas premisas para prestar su nombre en la creación de sociedades que luego servían para ocultar el origen del dinero.Cuentas cifradas y sociedades instrumentalesLa fiscal también detalló la creación de estructuras como Jerson Overseas, que —según declaraciones incorporadas al proceso— fue establecida por instrucciones directas de Odebrecht.“Le notifican que allí era donde iban a depositar los pagos del supuesto contrato”.Estas cuentas, abiertas en la Banca Privada d’Andorra, funcionaban como receptores de transferencias vinculadas al pago de sobornos, utilizando sociedades instrumentales como Kleinfeld, Clean Field y Aron Group.El Ministerio Público sostiene que estas sociedades formaban parte de la llamada “División de Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, diseñada específicamente para canalizar pagos ilícitos a través del sistema financiero internacional sin dejar rastro directo.“Eran coimas”Uno de los momentos más contundentes del alegato fue la incorporación de la declaración del colaborador Olivio Rodríguez:“El propósito de las transferencias de Kleinfeld… yo diría que eran coimas… fueron grandes montos y se hicieron varias operaciones”.La fiscal enfatizó que estos fondos no tenían justificación comercial real y que su destino estaba vinculado al pago de sobornos a funcionarios públicos.Un negocio dentro del delitoMorcillo también explicó el rol de los gestores financieros dentro del esquema, describiéndolos como piezas clave para la ejecución de la operación.“Recibían el 1% de cada entrada de dinero… y en algunas operaciones hasta el 1.5% o 2%”.Según la fiscalía, estos actores no solo abrían sociedades y cuentas bancarias, sino que además coordinaban el movimiento del dinero, captaban clientes y facilitaban la estructura necesaria para ocultar el origen ilícito de los fondos.Lorel Foundation: estructura creada para sobornosOtro de los ejes del alegato fue la sociedad Lorel Foundation, constituida en Panamá.“Fue creada específicamente para recibir fondos provenientes de Odebrecht para el pago de coimas”.La fiscal indicó que esta estructura estaba vinculada a Cristina Lozano y que su finalidad ilícita fue confirmada por colaboradores brasileños, además de estar respaldada por transferencias millonarias realizadas en 2010.El rol de la banca y el encubrimientoEl Ministerio Público también se apoyó en informes de la policía del Principado de Andorra, que detectaron una actividad financiera sospechosa vinculada a Odebrecht.Morcillo subrayó que resultaba “insostenible” que durante años no se detectaran estas operaciones, pese a la existencia de comités internos de prevención de blanqueo dentro de la entidad bancaria.En ese contexto, cuestionó duramente a testigos presentados por la defensa:“Los testigos le mintieron a este tribunal”.La fiscal reveló que omitieron informar que habían sido investigados y condenados por blanqueo de capitales en Andorra, pese a haber sido interrogados directamente.Papadimitriu: pagos, sociedades y poder de decisiónEn uno de los tramos más delicados del alegato, la fiscal expuso directamente la vinculación del exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, a quien ubicó como parte de la estructura con base en transferencias, sociedades y su posición dentro del gobierno.Morcillo fue enfática al señalar que los pagos se realizaron incluso antes de la adjudicación de proyectos clave:“El señor ministro recibe pago de Odebrecht antes de que sea adjudicado el contrato de la Línea 1 del Metro”.Detalló que los fondos fueron canalizados a través de sociedades como Kleinfeld y Aeon Group, con transferencias registradas desde el 1 de junio de 2010 y en fechas posteriores de ese mismo año.Además, desestimó cualquier argumento de desconocimiento:“La justificación que da el señor ministro no lo aleja del conocimiento ilícito ni del recibo de los fondos”.La fiscal sostuvo que su rol dentro del Ejecutivo era estratégico para la operación:“Yo necesito al ministro de la Presidencia para poder tener el enlace y la facilidad que corresponde para la adjudicación de estos proyectos”.En ese sentido, el Ministerio Público afirmó haber acreditado su participación penal:“Se ha corroborado que los fondos procedían de actividades relacionadas con soborno, peculado y corrupción de servidor público”.Incluso, la fiscal ubicó su conducta dentro del tipo penal de blanqueo de capitales en calidad de autor, señalando que los fondos fueron recibidos “con el ánimo de ocultar su origen ilícito”.Frank De Lima en la ruta del dineroLa fiscal también hizo reiteradas referencias a Frank De Lima, señalando que su nombre aparece asociado al flujo de fondos dentro de la estructura investigada.Según el Ministerio Público, los pagos gestionados a través de sociedades offshore y cuentas en el extranjero alcanzaron a distintos actores, incluyendo al exministro, como parte de los beneficiarios de la red.Engaño estructuradoComo parte del cierre argumentativo, la fiscal reiteró que los gestores financieros engañaban a ciudadanos panameños para facilitar la creación de las estructuras utilizadas en el esquema.“Engañaban a los nacionales haciéndoles creer que eran otros proyectos, cuando en realidad era para crear sociedades y recibir fondos de sobornos”.Solicitudes del Ministerio PúblicoEn la fase final de su intervención, la fiscal solicitó condenas por blanqueo de capitales contra varios de los acusados, al considerar acreditado su rol dentro del esquema.El Ministerio Público sostiene que el cúmulo probatorio documental, bancario y testimonial permite establecer con claridad la existencia de una red estructurada para el manejo de fondos ilícitos provenientes de Odebrecht, diseñada para ocultar su origen y garantizar su circulación dentro del sistema financiero.
