Прокуратура: «перестрахование использовалось для придания законного вида»; требуют осудить Ниньо и прекратить дело против Мишель Лассо

Прокурор Рут Морcильо завершила своё выступление в суде по делу Odebrecht, выдвинув прямое обвинение: использование структур страхования и перестрахования было ключевым для сокрытия незаконных средств. В связи с этим она потребовала вынести обвинительный приговор Хуану Антонио Ниньо Пульгар и прекратить дело в отношении Мишель Лассо. «С разумной вероятностью можно предположить, что он был частью операции ретроцедирования перестрахования, которая использовалась исключительно для придания законного вида средствам, которые должны были поступить», — заявила прокурор. Морcильо объяснила, что эти операции были частью тайного финансового механизма Odebrecht. «Структурное подразделение… «коробка 2»… «чёрный ящик», — так назвали его швейцарские власти», — уточнила она. По словам прокурора, деньги проходили через структуры, имитирующие деятельность страхового рынка. «Механизм, который он использовал, — перестрахование, — был одной из схем, используемых для получения средств для «коробки 2» Odebrecht», — утверждала она. В этом контексте она отметила, что Хуан Антонио Ниньо Пульгар играл центральную роль в схеме. «Он не только был законным представителем, но и основным акционером», — указала она. Она добавила, что обвиняемый имел прямой контроль над счётами, использованными в операциях. «Он контролировал счёта… он имел возможность совершать, и не только имел возможность, но и совершил переводы», — заявила она. Прокурор также подчеркла подписание ключевых документов в рамках схемы. «Он подписал документацию и фиктивный контракт», — заявила она. Что касается природы контрактов, она была категорична. «Все использовавшиеся контракты были фиктивными», — утверждала она, ссылаясь на показания соучастников и свидетелей. Морcильо подчеркнула, что банковские и документальные улики подтверждают этот вывод. «Это подтверждается информацией, полученной в панамских банках, которая показывает, что он контролировал эти счёта», — отметила она. Кроме того, она отметила поддержку международного сотрудничества в расследовании. «Доказательства были получены… при содействии Республики Уругвай», — указала она на получение улик. Она также упомянула показания, которые напрямую связывают финансовые структуры с Odebrecht. «Той компанией, которая управляла этими счётами, была компания Odebrecht», — процитировала она в своём выступлении. Что касается осведомлённости обвиняемого, прокурор настаивала, что он не может утверждать, что не знал. «Он не может дистанцироваться… он банкир… его деятельность — перестрахование… он контролирует счёта», — аргументировала она. Она добавила, что его собственные показания помещают его в эту схему. «Его допросные показания… также помещают его в это знание», — утверждала она. О судьбе денег она объяснила, что они были направлены в общества, связанные с незаконной схемой. «Он совершил переводы в общества… которые принадлежали «коробке 2» Odebrecht», — отметила она. Что касается происхождения средств, она повторила их незаконный характер. «Они происходили из незаконной деятельности, такой как международные взятки… и деятельность, связанная с хищением», — заявила она. И она прояснила цель финансовых операций. «С целью скрыть происхождение или незаконное происхождение этих средств», — утверждала она. Во время своего заключительного слова она также поставила под сомнение доказательства защиты. «Доказательства… недостаточно, чтобы дистанцировать его от этого знания», — отметила она. Она даже поставила под сомнение представленную экспертизу. «В какой-то момент не было проведено никакой экспертизы для выполнения этого противоречия», — указала она. В связи с этим она повторила своё ходатайство перед судом. «Министерство общественной безопасности должно запросить обвинительный приговор… в качестве автора», — заявила она, сославшись на статью 254 Уголовного кодекса. Что касается Мишель Лассо, прокурор представила элементы, которые документально связывают её с обществами схемы. «Она связывается с señora Michelle Lasso с подписанием документации от имени общества Poseidón», — объяснила она. Она также упомянула контракты, обнаруженные в ходе расследования. «Были контракты на хранение… на сумму 400 тысяч долларов», — отметила она. Однако, несмотря на эти элементы, прокурор пришла к выводу, что не было доказано достаточной уголовной ответственности. Поэтому она ходатайствовала о прекращении дела в её отношении. Что касается Хайме Лассо, прокурор указала, что его анализ проводится совместно с отслеживанием операций. «Анализ проводится… в одном ключе… с учётом отслеживания», — заявила она. Наконец, Морcильо повторила, что финансовая схема не была законной, а лишь симуляцией. «Это была операция… использовавшаяся исключительно для придания законного вида средствам», — заключила она. Таким образом, Министерство общественной безопасности завершило своё заключительное слово, выдвинув свою тезу: перестрахование не было бизнесом, это была маскировка.