Fiscalía: “el reaseguro fue utilizado para dar apariencia de legalidad”; piden condena para Niño y sobreseimiento para Michelle Lasso

La fiscal Ruth Morcillo cerró su exposición en el juicio por el caso Odebrecht con una tesis directa: el uso de estructuras de seguros y reaseguros fue clave para encubrir dinero ilícito, por lo que solicitó sentencia condenatoria contra Juan Antonio Niño Pulgar y el sobreseimiento de Michelle Lasso. “Se prevé razonablemente que estaba dentro de una operación de reaseguro retrocesión utilizada únicamente para darle apariencia de legalidad a los fondos que iban a ingresar”, sostuvo la fiscal. Morcillo explicó que estas operaciones formaban parte del engranaje financiero clandestino de Odebrecht. “La división de operaciones estructuradas… caja 2… caja negra, como le denominaron las autoridades suizas”, precisó. Según la fiscal, el dinero se canalizaba a través de estructuras que simulaban actividades del mercado asegurador. “El mecanismo que utilizó, que era el reaseguro, era una de las tipologías utilizadas para poder obtener recursos para la caja 2 de Odebrecht”, afirmó. En ese contexto, señaló que Juan Antonio Niño Pulgar tenía un rol central dentro del esquema. “No solamente tenía la calidad de representante legal, sino que también era el accionista mayoritario”, indicó. Añadió que el imputado mantenía control directo de las cuentas utilizadas en las operaciones. “Tenía el control de las cuentas… tenía la posibilidad de realizar y no solamente la posibilidad sino que las realizó las transferencias”, expresó. La fiscal también destacó la firma de documentos clave dentro del esquema. “Firmó la documentación y el contrato ficticio”, sostuvo. En cuanto a la naturaleza de los contratos, fue categórica. “Todos los contratos utilizados eran ficticios”, afirmó, apoyándose en testimonios de colaboradores y testigos. Morcillo subrayó que la evidencia bancaria y documental refuerza esa conclusión. “Esto se refuerza con la información recabada en los bancos panameños que dan cuenta que él tenía el control de las cuentas”, señaló. Además, destacó el apoyo de la cooperación internacional en la investigación. “Se obtuvo… a través de la asistencia de la República de Uruguay”, indicó sobre la obtención de pruebas. También mencionó testimonios que vinculan directamente a las estructuras financieras con Odebrecht. “Quien manejaba esas cuentas era la empresa Odebrecht”, citó dentro de su exposición. En cuanto al conocimiento del imputado, la fiscal insistió en que no puede alegar desconocimiento. “No se puede distanciar… es banquero… su actividad es el reaseguro… tiene el dominio de las cuentas”, argumentó. Agregó que su propia declaración lo ubica dentro del esquema. “La declaración indagatoria… también lo coloca en ese conocimiento”, afirmó. Sobre el destino del dinero, explicó que fue dirigido a sociedades vinculadas al esquema ilícito. “Realizó las transferencias hacia sociedades… que pertenecían a la caja 2 de Odebrecht”, indicó. En relación con el origen de los fondos, reiteró su carácter ilícito. “Procedían de actividades ilícitas como el soborno internacional… y actividades relacionadas con el peculado”, sostuvo. Y dejó claro el propósito de las operaciones financieras. “Con el objeto de disimular la procedencia o el origen ilícito de las mismas”, afirmó. Durante su alegato, también cuestionó los elementos probatorios de la defensa. “Las pruebas… no son suficientes para distanciarlo de este conocimiento”, señaló. Incluso puso en duda un peritaje presentado. “En ningún momento se practicó ningún tipo de peritaje para que se cumpliera con este contradictorio”, indicó. En consecuencia, reiteró su solicitud al tribunal. “El Ministerio Público debe solicitar la sentencia condenatoria… en calidad de autor”, manifestó, citando el artículo 254 del Código Penal. Respecto a Michelle Lasso, la fiscal expuso elementos que la vinculan documentalmente con sociedades del esquema. “Se vincula a la señora Michelle Lasso con la firma de documentación a nombre de la sociedad Poseidón”, explicó. También mencionó contratos detectados en la investigación. “Habían contratos de custodia… por un monto de 400 mil dólares”, indicó. Sin embargo, pese a esos elementos, la fiscal concluyó que no se acreditó responsabilidad penal suficiente. Por ello, solicitó su sobreseimiento. En cuanto a Jaime Lasso, la fiscal indicó que su análisis se desarrolla en conjunto con la trazabilidad de las operaciones. “Procede el análisis… en una sola cuerda… en atención a la trazabilidad”, expresó. Finalmente, Morcillo reiteró que el esquema financiero no era legítimo, sino una simulación. “Era una operación… utilizada únicamente para darle apariencia de legalidad a los fondos”, concluyó. Con esto, el Ministerio Público cerró su alegato, dejando planteada su tesis: el reaseguro no fue negocio, fue disfraz.