在结案陈词中，反腐败检察院提高了声调，将前总统候选人何塞·多明戈·阿里亚斯置于辩论的中心，揭露了一系列银行交易网络。根据检察部的说法，这些交易证据显示数百万美元通过当地银行流动，这些银行据称与用于洗钱的社团和金融结构有关。
在听证会上，案件检察官坚持认为，作为证据提交的银行记录“反映了在没有真实经济理由的情况下大额资金进出的系统性模式”，并强调其中几项操作与过程中先前提到的公司有关。
“我们谈论的是数百万美元的转账，这些转账并不符合合法的商业活动，而是一个旨在掩盖资金来源的计划，”她指出。
检察部还提到了事件发生的政治背景，提醒说阿里亚斯曾是由前总统里卡多·马丁内利领导的民主变革党的总统候选人。
根据检察院的说法，这一要素对于理解案件的规模以及促成资金流动的联系至关重要。
在她的陈述中，检察官详细说明，据她称，财务分析报告显示了中介人和最终受益人的参与，他们通过公司允许在不同银行账户之间调动资源。
“我们发现了碎片化操作、三角化和连续转账，这些操作旨在阻碍资金的追踪性，”她明确指出，并补充说这些运动与政治日历的关键时期相吻合。
同样，陈词强调，部分资金通过国际存款和转账进入国家银行体系，然后被重新分配到与相关个人和公司有关的账户中。
“钱不会静止不动；它一直在移动，这是洗钱计划的典型特征，”检察官在法庭前指出。
检察院最后请求共同评估文件、专家和证人证据，坚持认为证据总量证明了阿里亚斯参与其中的一个不规则的金融回路的存在。
“这不是孤立的事实，而是一个具有明确角色和清晰目的的有组织结构：为来源可疑的资金洗白，”她总结道。
通过这份最终陈词，检察部旨在加强其案件理论，并为潜在的定罪决定奠定基础，这一过程再次将巴拿马政治资金使用和金融体系控制机制的辩论摆上了桌面。
