Открытие банковских счетов в Caja de Ahorros (CA) в Панаме выявило ряд событий, связанных с лицами, участвующими в расследованиях коррупции и отмывания денег. В данном случае выделяется получение международного перевода в $6,7 миллиона на счет Рикардо Мартинелли, бывшего президента страны.
Фонды, получившие деньги от перевода, были созданы в январе этого года и включают такие фигуры, как Томас Мартинелли Мелендес, Мария Кристина Гонсалес и Хамис Акоста Гуэрра. Кроме того, Алехандро Перес Сальдаña, личный адвокат Мартинелли, является резидентом всех четырех фондов.
Аврора Мурадас Фрайз, Урсула Банс, Мария дель Сол Ривера и Рикардо Мартинелли были приняты в качестве клиентов банка, несмотря на их involvement в деле Одебретч. Перевод на счет Мартинелли составил $6 миллионов 751 тысячу 203 доллара 39 центов.
Контроверсия возникла из-за профиля клиента и обвинений в отмывании капитала, с которыми он сталкивается. Несмотря на это, Caja de Ahorros заявила, что действует в рамках закона и своих внутренних процессов.
Открытие счета Мартинелли вызвало возражения со стороны комплаенс-офицеров банка, но было одобрено генеральным менеджером Андресом Фарругией. Перевод средств поступил от продажи особняка Мартинелли в Корал Гейблс. Открытие счетов в государственном банке вызвало критику и вопросы о репутационных рисках, которые это влечет.
Происхождение переведенных средств и связь клиентов с расследованиями коррупции вызвали опасения о надлежащем обращении с этими вопросами в рамках банковской институции. Отсутствие четких ответов со стороны компетентных органов оставило вопросы о прозрачности и легитимности этих финансовых операций.
