23 апреля 2024 года Европейский парламент отклонил предложение Европейской комиссии об исключении Панамы, Гибралтара, Объединенных Арабских Эмиратов, Барбадоса и Уганды из списка европейских юрисдикций с высоким риском отмывания денег. Голосование завершилось со счетом 490 голосов за, 64 против и 56 воздержавшихся, с Европейским парламентом, указывающим на значимые причины для сохранения этих стран в списке.
Среди аргументов указано отсутствие усилий этих стран для конкретного реагирования на наложенные санкции против России в ответ на российскую агрессию против Украины. В случае Панамы подозревается в облегчении обхода санкций против России, наложенных G-7, озабоченность, которая была передана Европейской комиссии Соединенными Штатами и Великобританией в декабре 2023 года.
Эти опасения привели к решению Европейского парламента сохранить эти страны в списке, что влечет за собой более высокие обязательства диледженс для европейских обязанных лиц при совершении сделок с ними. Несмотря на голосование, европейские нормативы устанавливают, что исключение стран из списка требует парламентского утверждения и их публикации в Официальном вестнике Европейского союза, что не было соблюдено в данном случае.
Ситуация подчеркивает важность репутации как для обязанных лиц, так и для финансовых центров, в которых они действуют. Решение Европейского парламента, которое некоторые могут рассматривать как формализм, влечет за собой дополнительные расходы и обязательства для тех, кто ведет дела с странами, включенными в список, подчеркивая сложность и последствия регулирования отмывания денег в Европейском союзе.
