Во вторник было подписано соглашение о сотрудничестве между судебной властью и Банковской ассоциацией Панамы, а также соглашение о выполнении номер 1, укрепляющее обязательство публично-частного партнерства по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Председатель Судебного верховного суда (CSJ) Мария Эухения Лопес Ариас и исполнительный директор Банковской ассоциации Панамы (ABP) Карлос Альфредо Бергидо были подписантами соглашения, делая важный шаг в борьбе с организованной преступностью и отмыванием незаконных средств.
Это соглашение устанавливает сотрудничество для разработки программ, обучения, проектов и совместных мероприятий по профессиональной подготовке по таким темам, как банковское право, финансовые преступления, ценные бумаги, контракты и банковские операции, среди прочего.
Судья Лопес подчеркнула, что это соглашение отправляет ясное сообщение тем, кто пытается уклониться от правосудия и использует банковскую систему для незаконной деятельности. Кроме того, будет реализован "Проект межоперабельности данных" в качестве пилотного плана начиная со второго полугодия 2024 года с участием Национального банка и Банка Генерального.
Основная цель этого проекта - стандартизировать электронным образом запросы информации в банковских расследованиях и судебных процессах, что поспособствует эффективности и сотрудничеству между вовлеченными организациями.
