Генеральная прокуратура запросила у Генерального управления налогов (DGI) объяснительный отчет по серии жалоб, поданных адвокатом Гильермо А. Кочезом Ф., в которых обвиняются различные компании в предполагаемом налоговом мошенничестве. Запрос был направлен прокурором Ригоберто Гонсалесом Монтенегро, который уточнил, что жалобы датируются 2019 годом и не были должным образом расследованы DGI.
Согласно документу Кочеза, первая жалоба была подана в декабре 2019 года и указывала на возможные преступления уклонения, умышленного непредставления и налогового мошенничества против нескольких компаний, включая Millicom International, Cellular Telecommunications Digitales (ранее Cable Onda, S.A.), Telecarrier, Inc., Fronteras Security, Medios de Comunicación, S.A., Empresa General de Capital, S.A., и MHC Holdings, Inc.
Жалобщик утверждает, что, несмотря на признаки нарушений, DGI быстро отклонила первоначальную жалобу в январе 2020 года, не проведя всестороннего расследования. После отказа DGI Кочез подал несколько заявлений на пересмотр и новые жалобы в период с 2020 по 2024 годы, все из которых были отклонены организацией.
В самой последней жалобе, поданной в марте 2024 года, Кочез настаивает на наличии серьезных признаков налогового мошенничества со стороны некоторых из упомянутых компаний, подчеркивая, что сумма, похищенная, может достигать 74 миллионов долларов. Адвокат отметил, что одна из компаний, подвергшихся жалобе, Empresa General de Capital, S.A. (Banco General), правильно платила свои налоги, тогда как другие, такие как MEDCOM, этого не сделали.
В связи с отсутствием ответа со стороны DGI Генеральная прокуратура запросила у текущего генерального директора организации, Ками́ло Вальдеса, детальный отчет о произошедшем в течение пяти рабочих дней с целью прояснить ситуацию и установить, существует ли ответственность со стороны вовлеченных компаний. Ожидается, что Министерство общественного обвинения примет меры и начнет соответствующие расследования в соответствии с положениями статьи 347 Уголовно-процессуального кодекса.
Деловое и юридическое сообщество внимательно следит за развитием этого дела, которое может иметь значительные последствия в области налогового соблюдения в стране.
