检察官办公室称，随后，资金通过国家金融系统内的13多个银行账户非法转移，目的是掩盖资金来源并确保不当经济利益。在同一案件中，都会检察官办公室的经济犯罪部门，与国家警察DIJ单位和边境服务局合作，已逮捕了七人，他们被指控犯有金融欺诈罪。据称，他们是犯罪团伙的一部分，该团伙使用虚假的金融文件获得了786,171.98美元的抵押贷款。被指控者中包括一名网红，据调查，他获得了超过3万美元的经济利益。帖子“男子因转移储蓄银行资金被捕：洗钱”首次出现在Newsroom Panama上。这些行动是“全面欺诈行动”的一部分，该行动于2025年11月进行，当时在巴拿马和圣米格利托不同地区同时开展行动时逮捕了五人。奇里基省帕斯卡诺阿斯：在巴拿马奇里基省帕斯卡诺阿斯地区的一处住宅内，一名直接参与金融犯罪和洗钱活动、损害储蓄银行利益的男子被捕。初步调查详细说明，嫌疑人使用虚假的金融文件获得了490,000美元的抵押贷款，使用了欺诈性评估，声称对房产进行了改进，但经确定该住宅并不存在。检察官办公室详细说明，他们完全与此案调查有关。
