Прокуратура Панамы подтвердила свою приверженность прозрачности, подотчетности и защите государственных ресурсов. Операция в районе Брисас-дель-Гольф, проведенная совместно Прокуратурой и Национальным директоратом полиции, привела к аресту бывшего начальника отдела налоговых сборов Главного управления доходов (DGI), занимавшего этот пост в период 2020-2024 годов. Его подозревают в причастности к преступлениям против государственной администрации, в частности, в хищении средств. По данным следствия, ведущегося Антикоррупционной прокуратурой, против бывшего чиновника ведется пять дел, связанных с незаконным признанием налоговых кредитов компаниям на покупку и установку фискального оборудования. Расследование указывает на выпуск поддельных решений, которые, как утверждается, создали фиктивные кредиты, что привело к финансовым убыткам государства на сумму более 500 000 долларов. В этом процессе обвинения предъявлены шести человек: трем бывшим чиновникам и трем частным лицам, что расширяет рамки расследования и указывает на возможную сговорную схему по неправомерному утверждению налоговых льгот. В заявлении Прокуратура повторила свою позицию в отношении преступлений против государственных фондов. Ожидается, что в ближайшие часы Генеральная прокуратура запросит слушание для легализации ареста, предъявления обвинений и применения превентивных мер во всех связанных делах. В рамках того же действия был наложен арест на квартиру в районе Белла-Виста, принадлежащую подозреваемому. По данным свидетельства о праве собственности, стоимость объекта составляет 145 000 долларов.
Квартира в Белла-Виста в Панаме изъята: бывший глава налоговой службы арестован по подозрению в хищении
Бывший глава налоговой службы Панамы арестован по подозрению в причастности к схеме по созданию фиктивных налоговых кредитов, что привело к убыткам государства на сумму более 500 000 долларов. В ходе операции также был наложен арест на его квартиру.
Новость на других платформах
