В рамках Операции Баллена было проведено общее количество 53 обысков в различных провинциях Панамы. Эти действия включали 38 жилых домов, 8 коммерческих помещений и пристань. Цель операции заключалась в борьбе с организованной преступностью, в частности с незаконными действиями, такими как отмывание денег и наркотрафик.
Исследования, предшествовавшие обыскам, начались в феврале 2023 года, когда Национальная Аэроморская Служба идентифицировала группу, возглавляемую лицом по прозвищу 'Король', состоящую из местных и иностранных лиц. Организованная преступная группировка действовала через предварительные встречи и связь в зашифрованных платформах или личной электронной почте для координации своих незаконных действий.
Среди участников было выявлено участие сотрудников банков, адвокатов и бухгалтеров, которые способствовали созданию юридически выглядящих компаний. Обыски проводились в провинциях, таких как Панама, Колон, Западная Панама и Эррера, охватывая различные жилые зоны и коммерческие помещения.
В рамках этого контекста арестованные в Операции Баллена, а также в другой операции под названием 'Исход', явились на слушание о гарантиях. Помимо арестов было изъято 22 роскошных автомобиля, включая бронированные машины, 11 огнестрельного оружия, 237 патронов и более 186 тысяч долларов наличными.
Имущество, конфискованное во время обысков, включает в себя роскошные дома с бассейнами, полные полки кроссовок, большие суммы денег спрятанные в мебель, драгоценности с бриллиантами, дорогие часы и другие ценные предметы. Прокуратура по наркотикам начала свои расследования в феврале 2023 года, как часть интенсивной работы по ликвидации преступной деятельности в стране.
