Panama en 2025 se considera bastante tranquilo en cuanto a las acciones de estar en listas internacionales y presiones, lo que permite que el sistema financiero siempre esté a la vanguardia. Julio Aguirre, presidente de Aguirre & Schwarz, comentó que en cuanto al cumplimiento de FACCA y CRS, Panamá está a la vanguardia. Recordó que el tema de blanqueo de capitales a los estándares internacionales está fundamentado en las presiones que pueda generar GAFI. Aguirre mencionó que para los propósitos del 2025, la parte tributaria todavía está bajo consideraciones de la Unión Europea y la OCDE, ya que para ellos el tema de paraíso fiscal sigue siendo una consideración. No obstante, Panamá comparte información y puede responder a cualquier petición investigativa. A finales de 2024 y en 2025, el país no estaba en ninguna lista de blanqueo de capitales o financiamiento terrorista, pero siempre hay que estar a la vanguardia. Las recomendaciones de GAFI se actualizan constantemente, por lo que hay que fortalecer las apreciaciones. Entre los temas a considerar están los criptoactivos, la proliferación de armas de destrucción masiva y la extinción de dominio.
