В ходе недавней операции, проведенной прокуратурой по противодействию экономическим преступлениям Панамы, были обнаружены незаконные действия, связанные с мошенничеством и банковскими махинациями. Расследование показало, что были использованы поддельные документы для открытия банковских счетов, с которых распределялись деньги посредникам.
В результате расследования правоохранительные органы выявили лицо, ответственное в финансовом учреждении за управление банковским кредитом, а также конечных получателей средств. Служба судебных расследований предупредила о наличии преступных сетей, занимающихся такими преступлениями.
В результате этих исследований пять человек были обвинены в отмывании денег, незаконном сговоре, мошенничестве с использованием чужой личности и подделке документов для получения кредитов в финансовых учреждениях. Двое обвиненных были задержаны, в то время как троим назначено обязательное явление перед властями.
Проведенная 20 июня 2024 года операция под названием "Espuria" при участии национальной полиции позволила найти подозреваемых, получивших средства мошенническим путем от финансового учреждения, используя личность человека, находившегося за границей. Согласно данным расследования, один из членов преступной сети получил кредит на 25 тысяч долларов, притворившись этим человеком.
Относительно этого случая прокурор Черил Альварес сообщила об аресте четырех лиц, связанных с финансовыми преступлениями, противоправными действиями, отмыванием денег и незаконным сговором в рамках операции "Espuria". Это событие подчеркивает важность расследования и борьбы с такими незаконными деятельностями, которые угрожают финансовой безопасности и целостности банковских учреждений в стране.
