Международный валютный фонд выпустил отчет, в котором оценил финансовый сектор Панамы, отметив, что страна предприняла усилия для укрепления регулирования против отмывания денег и финансирования терроризма. В результате Панама была исключена из серого списка Группы разработки финансовых мер против отмывания денег в октябре 2023 года.
Несмотря на эти достижения, МВФ предупреждает, что Панама должна поддерживать и усиливать свои меры контроля, поскольку она по-прежнему уязвима к внешним угрозам, которые могут использовать финансовую систему страны для совершения незаконных действий. В отчете подчеркивается, что долларизованная экономика, открытая природа финансового сектора и наличие широкого спектра корпоративных услуг делают Панаму восприимчивой к отмыванию денег.
Одним из аспектов, которые подчеркивает МВФ, является высокое число юридических лиц, приостановленных в Панаме, около полумиллиона, которые необходимо окончательно ликвидировать. В последние годы наблюдается снижение числа активных компаний в публичном реестре, что указывает на необходимость укрепления контроля и регулирования.
Что касается Уникального реестра конечных бенефициаров (URKB), то отмечается, что выполнение цели по обновлению составило 89%, согласно данным Суперинтендантии не финансовых субъектов (SSNF). Однако подчеркивается важность расширения использования этого реестра для улучшения обнаружения возможных нарушений.
МВФ предлагает рассмотреть возможность открытия URKB для других заинтересованных сторон, чтобы способствовать уведомлению о несоответствиях и улучшить качество доступной информации. Кроме того, акцентируется необходимость разработки процедур для ликвидации и закрытия приостановленных компаний, срок реактивации которых истек, чтобы избежать ликвидации активов и обеспечить адекватную идентификацию приостановленных юридических лиц.
