Судебное разбирательство по предполагаемому отмыванию денег, связанному с делом Panama Papers, начнется с выступления фискала по борьбе с организованной преступностью Исис Сото после завершения этапа практики доказательств. Сото запросила срок в 10 часов, чтобы подробно изложить обвинения против 29 обвиняемых в отмывании капитала.
На седьмой день судебного процесса семь бухгалтеров и экспертов по информационным технологиям, выступивших по просьбе адвокатов защиты, опровергли доклад Финансового действия от экспертов Подразделения судебного расследования. Было обсуждено происхождение средств, использованных для приобретения недвижимости, с указанием на то, что они происходят из имущества семьи Лундгрен.
Также аудитория услышала свидетеля Марио Барриа, который дал показания в качестве защиты Эдисона Теано и Рейналдо Чонга, вовлеченных в сеть оффшорных компаний, используемых для отмывания денег.
Периты Мария Лорена Каминс и Леонилда Портабалес сослались на экспертный отчет об инвестиционной консультации в Mossack & Fonseca. Было пояснено, что инвестиционные консультанты только ориентируют клиентов и не осуществляют покупки или передачи средств, взваливая ответственность за предотвращение отмывания активов на банки и ценные бумаги.
Показания бизнесмена Гари Лундгрен о сделках с недвижимостью через оффшоры Mossack & Fonseca были запросены во время слушания. Лундгрен пояснил, что инвестиции были сделаны правильно в соответствии с законами Панамы, предоставив банковские отчеты в подтверждение законности сделок.
Сессия доказательств завершилась заявлением эксперта Хосе Франсиско Веги, который проанализировал электронную почту Mossack & Fonseca, и финансового эксперта Эйбы Гордон, опрошенной о финансовых операциях и доверительных управлении бюро юристов.
