Второй суд по уголовным делам под председательством судьи Балойсы Маркиньес начал судебный процесс по делу Panama Papers 8 апреля 2024 года. На слушании было оглашено постановление о предъявлении обвинения, где прокуратура представила результаты своего расследования по операциям, связанным с делом.
В ходе оглашения постановления было объявлено о прекращении дела в отношении семи человек и о том, что срок давности уголовного преследования истек в отношении троих. Прокуратура уточнила, что были запрошены юридические помощи у Германии и Аргентины, что укрепило версию о предполагаемых операциях по отмыванию денег через офшорные компании, созданные Mossack & Fonseca.
На слушании несколько обвиняемых были признаны невиновными, в то время как упоминалось, что некоторые использованные средства предназначены для незаконных платежей. В постановлении о предъявлении обвинения перечислены факты, подтверждающие доказательства отмывания денег. Кроме того, произошло краткое прерывание, когда судья привлекла внимание некоторых адвокатов за разговоры во время заседания.
Адвокаты защиты обвиняемых присутствовали в зале, где обсуждались правовые доводы о том, что дело было скомпрометировано. Было упомянуто о существовании "черного ящика" с 1976 года в Панаме, используемого для скрытия способов оплаты особых комиссионных платежей, таких как взятки. В ходе слушания были раскрыты детали финансовых операций и компаний, связанных с делом.
Судебное разбирательство продолжится во вторник, 9 апреля, с представлением доказательств показаний свидетелей. Среди присутствующих были представители Государственной прокуратуры, адвокаты защиты и сами обвиняемые, внимательно слушавшие аргументы, представленные во время слушания.
