UAF проверяет более 25 компаний, связанных с бывшими чиновниками

Финансово-аналитическое управление (UAF) начало проверку более 25 компаний, которые, как утверждается, поддерживали связи с бывшими должностными лицами предыдущего правительства после обнаружения подозрительных транзакций в период с 2019 по 2025 год. Согласно сообщению Радио Панамы, в этот список входят бывший секретарь президента Надия дель Рио и ее партнер Хуан Карлос Сото, которые, как сообщается, связаны с компаниями, такими как Panama Solutions S.A., Soto y Gómez S.A. и Imperium Lex Legal Bureau. Официальный запрос направлен на то, чтобы определить, участвовали ли эти компании в операциях, связанных с отмыванием денег или незаконным финансированием, в рамках усилий страны по укреплению своих механизмов прозрачности и предотвращения финансовых преступлений. Сообщается, что указанные компании должны будут представить в UAF документацию и записи о своих финансовых операциях, чтобы прояснить, были ли операции нерегулярными или это часть стандартной процедуры проверки в рамках аудита, проводимого ведомством. Расследование происходит в то время, когда Панама стремится сохранить свою приверженность международным финансовым контрольным органам и избежать любых замечаний, которые могут повредить ее репутации в области прозрачности.